Hvor mange dage har du til at rapportere en OFAC-kamp?
Hvor mange dage har du til at rapportere en OFAC-kamp?

Video: Hvor mange dage har du til at rapportere en OFAC-kamp?

Video: Hvor mange dage har du til at rapportere en OFAC-kamp?
Video: Ting du kan gjøre for å spare penger! 2024, Marts
Anonim

ti dage

Desuden, hvor lang tid skal jeg rapportere OFAC?

ti dage

På samme måde skal du fortælle en kunde, at de er på OFAC -listen? Du har tilladelse til informere kunden om, at de er på OFAC-listen , og at er årsagen til, at deres aktiver blev blokeret eller transaktionen blev afvist.

På samme måde kan man spørge, hvornår skal OFAC have besked om en blokeret transaktion?

Med andre ord, nu er alle amerikanske virksomheder - ikke kun amerikanske finansielle institutioner - skal rapporten "afvist transaktioner " til OFAC inden for 10 dage, "hvor behandling eller deltagelse i transaktion ville ikke desto mindre krænke" OFAC sanktioner på trods af transaktion ikke involverer formelt" blokeret "ejendom.

Hvilke transaktioner er underlagt OFAC-reglerne?

OFAC Forbudt Transaktioner . Forretning, handel og andre finansielle og økonomiske forbindelser med visse lande, enheder og enkeltpersoner betragtes som en trussel mod USA's udenrigspolitik, økonomiske stabilitet og nationale sikkerhed.

Anbefalede: