Hvor ofte skal du tage AML-træning?

2024 Forfatter: Stanley Ellington | [email protected]. Sidst ændret: 2023-12-16 00:15

Som nævnt ovenfor kræver de fleste transportører AML træning skal gennemføres hver 24. måned. Der er dog nogle transportører, der kræver AML træning skal afsluttes hver 12. måned, såsom American General, Foresters og Great American.

Spørgsmålet er også, hvad er AML-kravene?

Virksomheder skal overholde bankhemmelighedsloven og dens gennemførelse forskrifter (" Anti-hvidvaskning af penge regler"). Formålet med AML Reglerne er at hjælpe med at opdage og rapportere mistænkelig aktivitet, herunder prædikatforbrydelser til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, såsom værdipapirsvindel og markedsmanipulation.

På samme måde, hvorfor er AML-træning vigtig? Det er derfor bekæmpelse af hvidvaskning af penge uddannelse er blevet en væsentlig del af medarbejderen uddannelse . At få dine medarbejdere opdateret på de seneste regler og hvordan man spotter hvidvaskning af penge vil være den mest effektive måde at beskytte din virksomhed og dens aktiver mod ulovlig aktivitet.

På samme måde kan du spørge, hvordan bliver jeg certificeret til at bekæmpe hvidvaskning af penge?

1. Få CAMS-certificering. CAMS-eksamenen tilbydes af Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS).
2. Kvalifikationskrav. Der er mange flere krav, før finansielle eksperter kan tilmelde sig CAM-eksamenen.
3. Hvorfor CAMS-certificering er uerstattelig.
4. CAMS eksamensindhold.

Er BSA-uddannelse påkrævet årligt?

Svar: FFIEC BSA AML eksamensmanual bruger ikke ordene " årligt "og" uddannelse ” sammen hvor som helst. Det er dog forventningen fra mange eksaminatorer og en best practice at have årlige BSA uddannelse.