Hvad er en udpeget overførselsordning?

2024 Forfatter: Stanley Ellington | [email protected]. Sidst ændret: 2023-12-16 00:15

Udpeget overførselsordning . An arrangement for overførsel af penge eller ejendom til en modtager, hvor mindst en af de enheder, der er involveret i enten at acceptere instruksen om overførslen eller stille pengene eller ejendom til rådighed, ikke er en finansiel institution såsom en bank eller en kreditforening.

Hvad er i denne forbindelse en udpeget tjeneste?

EN udpeget tjeneste er en service der skal tilmeldes i henhold til AMLCTF-loven som rapporterende enhed og skal opfylde forpligtelserne i AMLCTF-loven. En liste over sådanne udpegede tjenester er fastsat i §6 i AMLCTF-loven.

Hvilke transaktioner skal også rapporteres til Austrac? " Indberetning enheder" er forpligtet til indberette transaktioner til AUSTRAC . Transaktioner hvilken skal indberettes omfatter: kontanter transaktioner på A$10.000 eller mere, eller udenlandsk valuta af denne værdi, internationale pengeoverførselsinstrukser, enten til eller ud af Australien, af ethvert beløb, og.

hvad er en remitteringsudbyder?

I henhold til føderal lov, a overførsel overførsel udbyder er en virksomhed, der overfører penge elektronisk til forbrugere til personer og virksomheder i udlandet. Disse virksomheder omfatter mange pengetransmittere, banker og kreditforeninger og muligvis andre typer finansielle servicevirksomheder.

Skal kasinoer rapportere til austrac?

Når licens kasinoer er involveret i en international pengeoverførsel (IFTI), skal de Indsend en international fondsoverførselsinstruktion (IFTI) rapporter til AUSTRAC . Kasinoer skal Indsend IFTI rapporter inden for 10 hverdage efter den dag, hvor overførselsinstruktionerne blev sendt eller modtaget.