Indholdsfortegnelse:
Video: Skal bogholdere registrere sig for hvidvask?
2024 Forfatter: Stanley Ellington | [email protected]. Sidst ændret: 2023-12-16 00:15
Der er flere forpligtelser, som Hvidvaskning Forskrifter kræver en bogholder eller revisor, men det vigtigste er at være registreret med en hvidvaskning supervisor (også kendt som en anti- hvidvaskning (AML) vejleder).
I betragtning af dette, skal jeg registrere mig for at bekæmpe hvidvaskning af penge?
Hvis du er en bogføringstjenesteudbyder du skal registreres med HMRC, medmindre: du allerede er under opsyn Hvidvaskning Reguleringsformål af en professionel instans. alle dine kunder er selv overvåget af HMRC eller en professionel instans.
På samme måde, hvordan registrerer jeg mig hos HMRC for hvidvaskning af penge? HMRC er tilsynsorgan for Hvidvaskning Forskrifter. Tjek om du har brug for det Tilmeld din forretning med os.
Brug onlinetjenesten til at:
- ansøge om tilmelding til hvidvasktilsyn.
- forny din registrering online.
- Administrer din konto.
Ved også, hvem skal firmaer registrere sig hos for hvidvaskning af penge?
Nogle virksomheder omfattet af reglerne vil være under tilsyn af en tilsynsmyndighed eller faglig instans. For eksempel Advokatsamfundet eller FCA. Hvis din virksomhed ikke er under opsyn og falder ind under en af følgende forretningssektorer, vil du skal tilmeldes med HMRC. HMRC vil være din tilsynsmyndighed.
Hvordan tilmelder jeg mig som bogholder?
Trin til at blive kontraktbogholder
- Registrer dig som BAS Agent. Registrering som BAS Agent er et vigtigt skridt i at starte din egen kontraktbogføringsvirksomhed.
- Få et australsk firmanummer.
- Få forsikring.
- Find et arbejdsområde.
- Indstil dine bogføringssatser.
- Find kunder.
Anbefalede:
Har du brug for et ABN for at registrere et firmanavn?
For at ansøge om et registreret virksomhedsnavn skal du have (eller være i gang med at ansøge om) et australsk virksomhedsnummer (ABN). Hvis du har registreret et nyt virksomhedsnavn, opdateres AustralianBusiness Register (ABR) og ABN Lookup automatisk med disse oplysninger
Skal jeg registrere en DBA i Tennessee?
Tennessee kræver, at enkeltmandsvirksomheder registrerer DBA-virksomhedsnavne hos deres lokale countygovernment. Dette sker typisk med Tinglysningskontoret i det amt, hvor virksomheden driver virksomhed. For eksempel skal du i Rutherford County indsende en formular til Certificate of Assumed Name
Hvad er en liste over alle konti, som virksomheden bruger til at registrere og klassificere finansielle transaktioner?
En hovedbog (hovedbog) er den komplette samling af alle konti og transaktioner i en virksomhed. Hovedbogen kan være i løsbladsform, i et indbundet bind eller i computerhukommelse. Kontoplanen er en liste over titler og numre på alle konti i hovedbogen
Hvor meget koster det at registrere en virksomhed i Canada?
Federal Incorporation Gebyret for at indsende artikler af incorporation føderalt er $200, fra 2019, hvis det indgives online gennem CorporationsCanadas onlinearkiveringscenter og $250, hvis det indgives via andre måder
Hvem anmelder jeg hvidvask til?
Kontakt din lokale politiafdeling. Selvom hvidvask i sig selv er en ikke-voldelig forbrydelse, kan der være voldelige mennesker involveret. Du kan rapportere mistænkelig aktivitet til lokale retshåndhævere anonymt, men du vil måske give dem dit navn og kontaktoplysninger, hvis du tror, du kunne være til yderligere hjælp