Video: Hvem anmelder jeg hvidvask til?
2024 Forfatter: Stanley Ellington | [email protected]. Sidst ændret: 2023-12-16 00:15
Kontakt din lokale politiafdeling.
Selv om hvidvaskning i sig selv er en ikke-voldelig forbrydelse, kan der være voldelige mennesker involveret. Du kan rapport mistænkelig aktivitet til lokal retshåndhævelse anonymt, men du vil måske give dem dit navn og kontaktoplysninger, hvis du tror, du kunne være til yderligere hjælp.
Ligeledes, hvem anmelder du mistanke om hvidvask til?
Hvis du kender til eller har mistanke om hvidvaskning eller finansiering af terrorisme du skal overveje at fortælle det til National Crime Agency (NCA) ved at sende en Mistænksom Aktivitet Rapport (SAR). Du også skal overveje om du har brug for NCA-samtykke inden du fortsæt med a mistænksom transaktion.
Ligeledes, hvem beskæftiger sig med hvidvaskning af penge? Det amerikanske finansministerium er fuldt ud dedikeret til at bekæmpe alle aspekter af hvidvaskning hjemme og i udlandet, gennem missionen fra Office of Terrorism and Financial Intelligence (TFI).
Derfor, hvad skal du gøre, hvis du har mistanke om hvidvaskning af penge?
Mistænkt hvidvask bør indberettes til National Crime Agency (NCA). For at kontakte NCA, du må fortælle din nomineret officer (en som er uddannet i din forretning for at vurdere beviser), hvem vil derefter beslutte hvis problemet behøver at indberettes til NCA.
Hvad sker der, hvis du ikke anmelder hvidvaskning af penge?
Som nævnt flere gange før – det er et individuelt ansvar at anmelde hvidvask ikke en virksomheds og sanktionerne er ret betydelige. Ikke- rapportering af mistanke er klassificeret som en strafbar handling og kan straffes med fængsel, bøde eller begge dele.
Anbefalede:
Skal bogholdere registrere sig for hvidvask?
Der er flere forpligtelser, som hvidvaskforordningerne kræver af en bogholder eller revisor, men den vigtigste er at være registreret hos en tilsynsførende for hvidvask af penge (også kendt som en tilsynsførende mod hvidvaskning af penge (AML))
Hvem kan jeg ringe til om at krydse grænsen?
Du kan ringe til U.S. CBP INFO Center for enhver form for information relateret til at krydse grænsen. Deres telefonnummer er (877) 227-5511 eller (202) 325-8000 uden for USA. Callcentret er åbent mandag-fredag mellem kl. 9.00 og 12.00. og så igen fra kl. til kl. Østlig tid
Hvad skal jeg vide, før jeg flytter til Texas?
15 ting at vide, før du flytter til Texas Texas har en stærk rekord i jobskabelse. Gør dig klar til varme. Energisektoren er konge. Skatter er en blandet sag. Våben er et faktum. Texas er gennemsyret af historie. Texas ændrer sig. Grill er en stor sag – men vegetarer bør ikke fortvivle
Hvem har virksomhedens bemyndigelse til at sikre, at al vedligeholdelse, der kræves af kunden, kan finansieres og udføres til den standard, der kræves i henhold til CAR 145?
(a) Organisationen skal udpege en ansvarlig leder, som har virksomhedens bemyndigelse til at sikre, at al vedligeholdelse, der kræves af kunden, kan finansieres og udføres i overensstemmelse med den standard, der kræves i denne forordning. Den ansvarlige leder skal: 1
Hvem ringer jeg til for at få lavet en perc-test?
I de fleste jurisdiktioner udføres en perc-test, når en embedsmand fra amtets sundhedsafdeling mødes med ejeren af ejendommen og/eller en autoriseret gravemaskine for at grave et hul og teste jordens dræningshastighed på stedet (de hælder bogstaveligt talt vand i et hul og hvor lang tid det tager at dræne igennem)