Video: Hvad er overvågningslistestyring?
2024 Forfatter: Stanley Ellington | [email protected]. Sidst ændret: 2023-12-16 00:15
Oracle Financial Services Håndtering af overvågningsliste hjælper forretningsbrugere med risiko og overholdelse styre ydre og indre overvågningslister . Brugere kan uploade og integrere nye lister , rediger eksisterende lister og opdatere eksternt lister gennem en enkelt dataintegrationsgrænseflade.
Simpelthen, hvad vil det sige at være på en overvågningsliste?
EN overvågningsliste er en side, som tillader enhver logget bruger at beholde en liste af "overvågede" sider og for at generere en liste af de seneste ændringer foretaget på disse sider (og deres tilknyttede diskussionssider). På denne måde kan du holde styr på og reagere på hvad er sker på sider, du har oprettet eller på anden måde er interesseret i.
Derudover, hvad er PEP-sanktioner? I finansiel regulering, "politisk eksponeret person"( PEP ) er et udtryk, der beskriver en person, der er blevet betroet en fremtrædende offentlig funktion. EN PEP generelt udgør en højere risiko for potentiel involvering i bestikkelse og korruption i kraft af deres stilling og den indflydelse, de måtte have.
Hvis du holder dette i øjesyn, hvad er screening af overvågningslister?
Med Oracle Overvågningsliste , kan organisationer hurtigt identificere enkeltpersoner og enheder, der udgør en potentiel risikokilde for deres virksomhed, territorium eller overordnede sikkerhed, og derefter effektivt styre overholdelsesgennemgangen og rapporteringsprocessen.
Hvad er screening i AML?
Bekæmpelse af hvidvaskning af penge ( AML ) Transaktionsovervågningssoftware giver banker og andre finansielle institutioner mulighed for at overvåge kundetransaktioner på daglig basis eller i realtid for risiko. AML transaktionsovervågningsløsninger kan også omfatte sanktioner screening , sortliste screening , og kundeprofileringsfunktioner.
Anbefalede:
Hvad er en underkonto, og hvad bruges den til?
En underkonto er en adskilt konto indlejret under en større konto eller relation. Disse separate konti kan indeholde data, korrespondance og andre nyttige oplysninger eller indeholde midler, der opbevares i en bank
Hvad er et notat, og hvad bruges det til?
Et notat (eller memorandum, der betyder "påmindelse") bruges normalt til at kommunikere politikker, procedurer eller beslægtede officielle forretninger inden for en organisation
Hvad er MasterFormat Hvad bruges det til?
Organiser dine byggespecifikationer og projektoplysninger MasterFormat er et kodesystem til at organisere byggedokumenter, kontrakter, designspecifikationer og driftsmanualer. Den bruger specifikke numre og tilhørende titler, der udgør et universelt indekseringssystem
Hvad er et andet navn for jordforsker, hvad laver han?
Hvad er et andet navn for en jordforsker? Hvad laver han? pædologer. pædologer studerer jord, jorddannelse og erosion
Hvad er multikulturalisme, og hvad vil det sige at have et multikulturelt perspektiv?
Multikulturalisme. I sociologi er multikulturalisme den opfattelse, at kulturelle forskelle bør respekteres eller endda opmuntres. Sociologer bruger begrebet multikulturalisme til at beskrive en måde at nærme sig kulturel mangfoldighed på i et samfund. USA er ofte blevet beskrevet som en multikulturel nation