Hvad er et OFAC-match?

Indholdsfortegnelse:

Ud over at forbyde transaktioner med personer og enheder på SDN-listen fører OFAC tilsyn med følgende økonomiske sanktionsprogrammer:

Video: Hvad er et OFAC-match?

2024 Forfatter: Stanley Ellington | [email protected]. Sidst ændret: 2023-12-16 00:15

Hvad er OFAC Matching & Hvorfor det betyder noget. Indsendt af: Karl Andersson. Del dette: Kontoret for udenlandske aktiver og kontrol ( OFAC ) er en afdeling af finansministeriet, som håndhæver økonomiske sanktioner mod lande og personer, der for det meste er kendte terrorister eller narkotikasmuglere.

Hvad betyder det i denne forbindelse, hvis du er på OFAC-listen?

“ OFAC ” står for Office of Foreign Assets Control, et kontor under finansministeriet i Washington. Deres navne er placeret på de særligt udpegede statsborgere og blokerede personer Liste (SDN liste ), hvilken kan findes på OFAC'er websted (www.treas.gov/ ofac ).

Derudover, hvem skal overholde OFAC? Alle amerikanske personer skal overholde OFAC regler, herunder alle amerikanske statsborgere og fastboende udlændinge, uanset hvor de befinder sig, alle personer og enheder i USA, alle amerikanske enheder og deres udenlandske filialer.

Er du så forpligtet til at fortælle en kunde, at de er på OFAC-listen?

Du har tilladelse til informere kunden om, at de er på OFAC-listen , og at er årsagen til, at deres aktiver blev blokeret eller transaktionen blev afvist.

Hvilke transaktioner er underlagt OFAC?

Ud over at forbyde transaktioner med personer og enheder på SDN-listen fører OFAC tilsyn med følgende økonomiske sanktionsprogrammer:

Balkan-relaterede sanktioner.
Hviderusland sanktioner.
Sanktioner for Burma.
Sanktioner for Centralafrikanske Republik.
Sanktioner i Elfenbenskysten (Elfenbenskysten).
Sanktioner for bekæmpelse af narkotikahandel.

Anbefalede:

Hvad er en underkonto, og hvad bruges den til?

En underkonto er en adskilt konto indlejret under en større konto eller relation. Disse separate konti kan indeholde data, korrespondance og andre nyttige oplysninger eller indeholde midler, der opbevares i en bank

Hvad er et notat, og hvad bruges det til?

Et notat (eller memorandum, der betyder "påmindelse") bruges normalt til at kommunikere politikker, procedurer eller beslægtede officielle forretninger inden for en organisation

Hvor mange dage har du til at rapportere en OFAC-kamp?

ti dage Desuden, hvor lang tid skal jeg rapportere OFAC? ti dage På samme måde skal du fortælle en kunde, at de er på OFAC -listen? Du har tilladelse til informere kunden om, at de er på OFAC-listen , og at er årsagen til, at deres aktiver blev blokeret eller transaktionen blev afvist.

Hvad er MasterFormat Hvad bruges det til?

Organiser dine byggespecifikationer og projektoplysninger MasterFormat er et kodesystem til at organisere byggedokumenter, kontrakter, designspecifikationer og driftsmanualer. Den bruger specifikke numre og tilhørende titler, der udgør et universelt indekseringssystem